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意税警倒查华企20年,近千万欧元资产被封
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来源:新时代欧华网
2024年7月11日普拉托消息,--据报道,"开放关闭式"公司系统的频繁使用,使得两名华人企业家逃税近20年:这就是意大利普拉托金融警察局在普拉托检察院协调下开展地毯式调查所重建的情况,调查的结果是:立即对这两名华人老板实施预防性逮捕。
此次调查共涉及28名涉嫌漏报和欺诈性逃税的嫌疑人。此外,还下令预防性扣押价值约500万欧元的10家公司和18处不动产,另有7辆汽车和多个银行账户被封,总金额达55万欧元。
正如在其他调查中已经发现的那样,由于"开放关闭式"公司的存在,这些企业实际拥有者一直在进行逃税的商业活动。根据检察官的说明,两名因起诉而被捕的华人企业家据称将许多企业的所有权归属于不同的虚假"幌子",而这些企业的特点是经营活动时间很短。这些公司在成立几年后,一接到第一笔欠税通知就立即停止营业,欠税数额往往很大,其目的显然是为了逃税。
检察官办公室保证,"将通过任命适当的司法行政人员来保证被查封公司的业务连续性,以便公司能够按照规定正常地继续开展活动,保护与上述公司有业务关系的雇员和经济经营者"。----取卵但不杀鸡!呵呵
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