在意大利中部城市Forlì的一个鞋类制造区，意大利金融警察发现了一家“幽灵”公司企业，其实际上只是一个形式上位于圣毛罗-帕斯科利（San Mauro Pascoli）的个体工商户，老板是一名中国企业家。该公司涉嫌通过虚假交易、逃税等手段，开出了并不存在交易的860万欧元虚假发票。金融警方的调查认真而有条理，涉及意大利各地约150家公司，这些公司都是发票的收件人。

在佛罗伦萨检察院的协调下，调查的中心是一家位于以制鞋业闻名的罗马涅小镇的独资企业，几天前，司法机构针对该企业的所有者向嫌疑人发出了初步调查结论通知。在要求交付审判前的行动中，这位50岁的华裔业主被指控犯有一系列严重罪行，包括为不存在的交易开具发票、漏报、欺诈性逃税等。

此次突击调查行动的代号被称为"HUARENJIE"，由切塞纳蒂科中队的金融警察负责，他们通过细致的银行和金融调查，并交叉对比税务系统使用的各种数据库和电子发票数据中获得的大量信息，重建了庞大的假发票团伙犯罪过程。警容警察特别查明，该公司仅注册在San Mauro Pascoli，尽管在2019/2020年两年期间开具了860多万欧元的发票----但似乎没有提交规定的收入和增值税申报单，没有纳税，没有机构、手段和工人，也从未购买过任何商品。

尽管如此，这一家公司还被发现向分散在意大利各地的150家其他公司开具了发票，切塞纳蒂科金融警察现在将通过其他地区的主管税务部门，对这150多加公司提出相关的逃税指控。为了不缴纳至少450万欧元的税款、利息和罚金，公司所有者在没有任何会计理由的情况下，在所审查的年度内向中国和香港转移了220多笔资金，大约620万欧元，目的是消除公司的任何支付能力，使税务局的收税程序无效。